天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-018 新乡天力锂能股份有限公司 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 在新加坡投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-019）。 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 三、备查文件 1、 第三届董事会第三十一次会议决议。 ...