天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-053 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开（其中非独立董事陈国瑞先生、徐尧先生、独立董事冯艳芳女士、唐有根先生 以通讯方式参加）。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1、审议通过《提名王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名李雯女士为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通 ...