天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-065 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 24 日以通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次 会议通知时限要求）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举王瑞庆先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1、逐项审议《选举战略委员会委员》 （1）、审议通过《选举王瑞庆先生为第四届董事会战略委员会委员、主任 委员》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）、审议通过《选举王军先生为第四届董事会战略委员会委员》 ...