华塑科技:董事会决议公告

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-027 具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 08 月 16 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 08 月 27 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中徐新民通过通讯表决方式出 席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬强先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审 ...