建研设计:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-068 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》 经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》部分条款进 行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章 程及相关 ...