建研设计:国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年度定期现场检查报告

国元证券股份有限公司 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | --- | --- | --- | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | | 评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司信息披露相关制度；查 | | | | 阅公司披露的相关公告；查阅深交所相关网站；对问询相关人员 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否 ...