建研设计:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-009 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 于股权登记日 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘 ...