建研设计:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-004 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金 合资设立控股子公司的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金与蚌埠产城发展控股集团有限 公司合资设立控股子公司，能够提高超募资金使用效率，完善省内设计服务网络 布局，巩固拓展区域市场，进一步提升企业整体规模和实力，符合公司战略规划。 该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》等有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用超募资金合资设立 控股子公司事宜。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常营运 资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 ...