建研设计:监事会决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-020 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、 ...