建研设计:关于修改公司相关制度的公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-028 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》和《关于修改<安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》等，现将具体情况公 告如下： 一、公司相关制度的修改情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修改了相关制度，具 ...