易点天下:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-066 易点天下网络科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补 选第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名邢美敏女士为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任第四届董事会提 名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 邢美敏女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 一、关于独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事胡乾坤先生递交的辞职报告。胡乾坤先生因个人原因，申请辞去公司第四 ...