万祥科技:第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2023 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2023 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来且已履行相应的审批决策程序。不存在控股股东及其他关联方要求上市公 司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支 出的行为，不存在其他占用公司资金的情况。 3、审核意见 苏州万祥科技股份有限公司 同意：3 票，反对：0 票 ...