万祥科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审 计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会由 黄鹏先生、高倩女士、张志刚先生组成，选举具备丰富会计专业知识和财务管理 经验的独立董事黄鹏先生任召集人。2023 年 9 月，高倩女士因个人原因向董事 会提交辞职报告，不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。2023 年 9 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，补选了顾月勤女士为公司独立 董事，并担任审计委员会委员职务。2023 年 ...