万祥科技:2023年度内部控制自我评价报告

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科技股份有限公司、重庆井上 通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限 公司、拓宇（香港）有限公司、常州万祥新能源有限公司（原苏州市万盛祥能源 科技有限公司）、广州万祥新能源有限公司、广州万晟祥科技有限公司，越南万 祥科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 ...