万祥科技:董事会决议公告

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-021 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年半 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2024 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求， 该专项报告充分 ...