标榜股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-044 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 第三届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生以通讯方式参加会议并表 决。本次董事会由董事长赵奇主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...