标榜股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-002 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘斌先生以通讯方式参加会议 并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新 能源科技有限公司发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 公司 ...