超达装备:董事会议事规则（2023年12月）

南通超达装备股份有限公司 董事会议事规则 江苏 如皋 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 第一节 董事的权利、义务与责任 第二节 董事长的权利与义务 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 第四章 董事会会议的召开 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 第六章 董事会会议的议事程序与决议 第七章 董事会会议记录 第八章 董事会决议的执行 第九章 董事会基金 第十章 附则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程 序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债 权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《南通超达装备股份有限公司章程》"以下简称"《公司章程》"的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 ...