超达装备:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事许敏先生的书面辞职申请，许敏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告日，许敏先生未直接或间接持有公司股份。许敏先生的原定任期 为 2022 年 5 月 12 日至公司第三届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行 的承诺事项。许敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对许敏先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于 独立董事许敏先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职 申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，许敏先生仍将 按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2023 ...