超达装备:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周福亮 先生仍担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第 三届审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计委员会召集人许敏先生已向公 司董事会提交辞职报告，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补 ...