超达装备:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事 ...