超达装备:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。根据 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选 举冯峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员 和其他相关人员的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、逐一审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...