力诺特玻:第四届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2024 年 9 月 5 日通过电话、口头通知的方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 9 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事 长杨中辰先生召集。由于董事长杨中辰先生公务外出无法现场主持，经全体董事 推选，会议由公司董事王全军先生现场主持召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是杨中辰、李 雷、宋来、潘广成、杨公随、刘媛。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 ...