菲菱科思:董事会决议公告

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-031 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定 于 2024 年 8 月 26 日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会 议的董事 5 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 名，为独立董事游林 儒先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有 ...