工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-001 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 本次延期及内部投资结构调整事项是公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对"营销及运维服 ...