工大科雅:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...