工大科雅:2023年度董事会工作报告

2023 2023年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发 展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司共召开董事会5次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章 制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉 尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于〈2022年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 3.《2022年度董事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 议 1 | 第 三 届 董 事 会 第九 次 会 | 2023.4.27 | 4.《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》 5.《关于公司2022年度内 ...