工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-060 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...