工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-067 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：齐承英先生 2、董事会成员：非独立董事齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、 杨立新先生、黄立甫先生以及独立董事刘海云女士、 ...