工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日下午以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董事齐 承英先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《河北工大 科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-065 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举齐承英先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...