工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-070 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 9 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以 电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长齐承英召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《河北工大科雅能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...