联特科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

武汉联特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-047 1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生、吴天书先生、李林科先 生、林雪枫先生、王冰先生； 2、独立董事：刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士。 公司第二届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定 的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...