联特科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-044 武汉联特科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、副总经理吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有 表决权的公司股份数合计为76,245,240股，占公司有表决权股份总数129,744,000 股的58.7659％。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份 数合计为7 ...