联特科技:第二届董事会第一次会议决议公告

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-046 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事 同意已豁免会议通知时限要求，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人， 全体董事共同推举吴天书先生主持本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张健先生为 公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...