联特科技:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-055 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后的《公司章程》全文披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文 件的最新修订和更新情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，结合公 司实际情况，同意对公司相关制度进行了全面、系统的修订。 本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《融资与 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次 ...