联特科技:董事会决议公告

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-017 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"相关部分。 公司独立董事刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职 ...