联特科技:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

公司及子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务是为规避外汇市场风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。同时，公司已制定了《金 融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控 制措施可行有效，公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不会损害公司及股东尤其是中小 股东的利益。同意公司开展金融衍生品交易业务。 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审 议并通过了如下议案： 一、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事签字： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《武汉联特科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 ...