联特科技:董事会决议公告

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-035 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及 ...