联特科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-044 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2024 年第 三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召 1 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的 ...