三元生物:关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-054 山东三元生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非 职工代表监事 2 名。同日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过 了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生 了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。 1 / 17 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事： ...