三元生物:董事会议事规则

山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事及董事长的权利、义务与责任 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 10 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董 ...