三元生物:2023年度内部控制自我评价报告

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东三元生物科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截止2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现 控制目标的过程。在公司治理层监督下，按照企业内部控制规范体系的规定、 设计、实施和维护有效的内部控制，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...