三元生物:关于修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制度的公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-031 山东三元生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事 | 第四十八条 独立 ...