三元生物:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-041 山东三元生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会设 9 名董事，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。公司董事会同意提名聂在建先 生、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人。同意提名杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生为公 司第五届董事会 ...