三元生物:2024年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-043 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统 ...