三元生物:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-039 为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董 事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，不设职工董事。本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会 议审议通过。 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 6 月 27 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全 体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 ...