联合化学:第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-034 龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公 司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主 持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第一届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立 ...