铜冠铜箔:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日发出。本次会议由全体董事推选甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》 董事会于近日收到董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变 动原因申请辞去公司董事会董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，为保障公司治理的良好运转，会议推选甘国庆先生为公司 第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...