铜冠铜箔:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-066 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-068）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本 ...