亚香股份:董事会决议公告

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-018 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任 ...